آخر الأخبار«« العودة إلى أخبار الإدراج

الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة لعام 2014


يسر مجلس إدارة شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 02/04/2015 وذلك في قاعة الصالحية – الدور الأول – فندق جي دبليو ماريوت الكويت.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.

  2. سماع تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليه.

  3. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها.

  4. إحاطة الجمعية العامة لمساهمي الشركة بالجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

  5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% ( 5 فلس عن كل سهم) وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ إنعقاد الجمعية العامة.

  6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/70,000 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

  7. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لما تنص عليه المادة رقم (175) من القانون رقم )25( لسنة 2012وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن تنظيم شراء الشركات المساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) وكيفية استخدامها والتصرف فيها رقم (هـ.أ.م/ق.ت.أ/ت.ش/6/2013).

  8. اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 و التي سوف تتم .

  9. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

  10. إنتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد للثلاث سنوات القادمة .

  11. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

لذا يرجى من السادة المساهمين الراغبين في إستلام دعوة الحضور والتوكيل مراجعة السادة الشركة الكويتية للمقاصة – مبنى برج أحمد – شارع الخليج العربي بجانب مستشفى الأميري – الدور الخامس وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

 

للإستفسار يرجى الإتصال على هاتف: 22464585 – 22464565.