آخر الأخبار«« العودة إلى أخبار الإدراج

الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة لعام 2015


يسر مجلس إدارة شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 19/05/2016 وذلك في قاعة الصالحية – الدور الأول – فندق جي دبليو ماريوت الكويت.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

  2. سماع تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

  3. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

  4. إحاطة الجمعية العامة لمساهمي الشركة بالجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 إن وجدت.

  5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

  6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

  7. الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ قيمته 444,132 د.ك ( أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاُ ومائة وإثنان وثلاثون دينار كويتي)

  8. الموافقة على تحويل 10% ( عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته 444,132 د.ك ( أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاُ ومائة وإثنان وثلاثون دينار كويتي)

  9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

  10. اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة.

  11. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

  12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.