آخر الأخبار«« العودة إلى أخبار الإدراج

الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة لعام 2016


يسر مجلس إدارة شركة عقارات الكويت (ش.م.ك.ع) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمزمع عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 11/05/2017 وذلك في قاعة الصالحية – الدور الأول – فندق جي دبليو ماريوت الكويت


جدول أعمال الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016


1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.


2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .


3. سماع تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.


4. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.


5. سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية أو وقعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ( إن وجدت).


6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.


7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.


8. الموافقة على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ قيمته 501,624 د.ك ( خمسمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وعشرون دينار كويتي).


9. الموافقة على تحويل 10% ( عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته 501,624 د.ك ( خمسمائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وعشرون دينار كويتي)..


10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم )7( لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.


11. اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة.


12. إخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.


13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي , وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابه.