آخر الأخبار«« العودة إلى أخبار الإدراج

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية


عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 في تمام الساعة 11:00 ظهراً، وذلك في قاعة الصالحية – الدور الأول – فندق جي دبليو ماريوت الكويت.

وذلك بحضور كلاً من:-

السيد/ إبراهيم صالح الذربان رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
السيدة/ لؤلؤة البطي ممثل وزارة التجارة والصناعة
السيد/ قيس محمد النصف من مكتب BDO النصف وشركاه (مدقق حسابات).
السيد/ خالد غنيم من مكتب القطامي والعيبان وشركاهم جرانت ثورنتون (مدقق حسابات).
السيدة / روان القبندي ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
 

وقد أعلن السيد/ رئيس مجلس الإدارة عن إكتمال النصاب القانوني حيث حضر إجتماع الجمعية العامة العادية عدد 552,435,435 سهم أصالة ووكاله من أسهم رأس مال الشركة البالغة 906,712,939 سهم، وبالتالي تكون نسبة الحضور قد بلغت 61.02 % بعد إستبعاد أسهم الخزينة البالغة 1,373,091 سهم

وبعد أن رحب السيد/ رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين تم الإنتقال لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وقد أسفرت هذه المناقشات عن إتخاذ القرارات الآتية:

  1. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

  2. الموافقة بإجماع الحضور على تقرير السادة / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.

  3. الموافقة بإجماع الحضور على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

  4. تم إحاطة المساهمين علما بشأن عدم توقيع جزاءات من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

  5. وقد أشار ممثل وزارة التجارة إلى ملاحظتين على النحو التالي:
     - مخالفة الشركة لنص المادة (206)
     - مخالفة الشركة لإحتسابها حصة من نتائج شركات زميلة وتابعة على أساس بيانات مالية معدة من الإدارة.


    وقد قام رئيس الإجتماع بالرد على تلك المخالفات ووعد بتلافي تلك الملاحظات مستقبلاً.

  6. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

  7. الموافقة بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافآة على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

  8. الموافقة بإجماع الحضور على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي القانوني والبالغ قيمته 444,132 د.ك ( أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاُ ومائة وإثنان وثلاثون دينار كويتي).

  9. الموافقة بإجماع الحضور على تحويل 10% (عشرة بالمائة) من ربح السنة القابل للتوزيع إلى حساب الإحتياطي الإختياري والبالغ قيمته 444,132 د.ك (أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاُ ومائة وإثنان وثلاثون دينار كويتي)

  10. الموافقة بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

  11. الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة.

  12. الموافقة بإجماع الحضور على اعتماد تعاملات الشركة مع أطراف ذات الصلة التي تمت في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 وتفويض مجلس الإدارة في التعامل مع أطراف ذات صلة.
 

وفي ختام الاجتماع وجه السيد/ رئيس مجلس الإدارة الشكر للسادة المساهمين وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً.